• restorator27

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАЛИ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ


Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" введена обязанность для организаций раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах: «Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона».

За неисполнение указанных требований установлен штраф: для должностных лиц - от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты его официального опубликования.

#бизнес #рынок #законодательство #проверки

Просмотров: 0

© 2015 Ассоциация рестораторов Хабаровского края

680035, Хабаровск, ул. Фрунзе, 50 

(4212) 77-55-21       

restorator27@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon